Làm sao để tiền ảo, tài sản ảo không “lọt lưới” rửa tiền, công cụ nào để ngăn chặn hành vi rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản..., theo các đại biểu Quốc hội, là những vấn đề cần được quan tâm hơn khi sửa Luật Phòng, chống rửa tiền.

Liên tiếp những đường dây đánh bạc, rửa tiền thời gian gần đây đều sử dụng tiền ảo. Thế nhưng, tài sản ảo, tiền ảo hiện vẫn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đây là nội dung trong Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ tư (cuối năm 2022) theo quy trình tại một kỳ họp.

Nhiều đường dây đánh bạc, sàn tiền ảo, sàn ngoại hối (forex) lừa đảo thời gian qua sử dụng ví điện tử, khiến cơ quan chức năng lo ngại và muốn siết chặt quy định về phòng chống rửa tiền.

Tiềm ẩn rủi ro, song vẫn bị "lọt lưới", các đối tượng trên đang được Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Hàng loạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố… sắp được Ngân hàng Nhà nước nâng mức phạt lên gấp 3 lần.

Dự án nằm trong gói đề xuất từ Ủy ban châu Âu (EC) nhằm chống lại một cách hiệu quả hơn các hoạt động tài trợ khủng bố, sau một số vụ bê bối liên quan đến các ngân hàng châu Âu.

Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia ở mức trung bình cao, trong đó ngân hàng và bất động sản là những lĩnh vực có nguy cơ cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định số 267/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.