Các quy định sừa đổi, bổ sung tại Luật Doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc đàm bảo quyền tự do kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/1/2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Chiều 10/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, việc sửa Luật Doanh nghiệp đang đặt ra rất cấp bách.

Dự thảo Nghị định mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến bổ sung nhiều chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, phòng chống rửa tiền.

Với quyết tâm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám, các cơ quan hữu quan đang lấy ý kiến bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp vào các quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Ngày 17/5/2024, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 324/QĐ - TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) TP.HCM vừa có công văn số 1327 yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn nghiêm túc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hàng chục vụ việc rửa tiền được khởi tố thời gian qua chưa phản ánh hết thực trạng rửa tiền ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức rửa tiền cũng muôn hình vạn trạng, đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng.