Hộ kinh doanh phải khai báo toàn bộ tài khoản, ví điện tử với cơ quan Thuế theo quy định mới. Mốc thời hạn và cách thực hiện được phân theo từng nhóm doanh thu, áp dụng từ năm 2026.

Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với các đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện 100% số lượng tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch trên kênh số đã được xác thực sinh trắc học giúp số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52%.

Cả nước có hơn 200 triệu tài khoản ngân hàng nhưng mới có 113 triệu hồ sơ được đối chiếu sinh trắc học, những tài khoản không đối chiếu có thể là tài khoản “chết”, tài khoản “ngủ đông”, tài khoản có mục đích lừa đảo…

Các ngân hàng được quyền từ chối thực hiện giao dịch hoặc tạm dừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và thực hiện các biện pháp xác thực, xác minh lại khách hàng nếu nghi ngờ tài khoản thanh toán không chính chủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 94% về số lượng và 114,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Hai đối tượng mua đi, bán lại tài khoản ngân hàng trái phép vừa bị Công an Thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố.

Cử tri Thái Nguyên lo ngại vì hiện tượng một số cá nhân lợi dụng hiện tượng mở tài khoản ngân hàng dễ dãi để đánh bạc, lừa đảo sau đó tẩu tán bằng kênh tiền ảo.

Ngân hàng MSB vừa cảnh báo khách hàng về các email, tin nhắn lừa đảo có tiêu đề và nội dung liên quan đến dịch bệnh Corona để phát tán mã độc nhằm đánh cắp thông tin, ăn cắp tiền trong tài khoản.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư số 30 bổ sung một số quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán mà Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành.