Ngày 28/3, Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm (giai đoạn 2) về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỷ đồng), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 106.000 tỷ đồng) và tội rửa tiền (hơn 445.000 tỷ đồng).

Hôm nay, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra và kết thúc phần xét hỏi.

Trong quá trình trả lời luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan khai, tại thời điểm chủ trương phát hành trái phiếu, bà có mời một số cá nhân, bao gồm Chủ tịch Ngân hàng SCB là Đinh Văn Thành, Phó Tổng giám đốc SCB là Nguyễn Phương Hồng (đã mất) và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI là Nguyễn Tiến Thành đến dùng bữa trưa để bàn công việc.

Tuy nhiên, bị cáo nhấn mạnh rằng đây chỉ là một bữa ăn bình thường, không phải một cuộc họp chính thức về phát hành trái phiếu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại toà.

Bị cáo Lan trình bày, Nguyễn Phương Hồng là một nhân viên xuất sắc, luôn muốn bảo vệ SCB và đã tự triển khai các công việc liên quan từ trước. Bị cáo khẳng định không hề bàn bạc với ông Hồng về vấn đề phát hành trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu Setra. Bởi nếu có ý định chiếm dụng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, với quy mô của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi đó, bà có thể phát hành nhiều hơn hoặc thực hiện thông qua các công ty khác mà không nhất thiết phải thông qua SCB.

Bị cáo cho biết thêm, vào thời điểm đó, SCB đang cần nguồn vốn lớn và khi ông Hồng nói rằng việc phát hành trái phiếu không có gì trái quy định nên đã đồng ý cho các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia mà không biết hành động này vi phạm pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Phương Hồng là người đề xuất và tham gia bàn bạc về chủ trương phát hành trái phiếu cùng Trương Mỹ Lan, các lãnh đạo chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán TVSI và các công ty phát hành trái phiếu.

Ông Hồng đã góp phần lên kế hoạch phát hành, điều phối dòng tiền, quản lý và sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông đã giúp Trương Mỹ Lan phát hành 25 gói trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB, tại toà đã trình bày về vai trò của mình trong ngân hàng, nhấn mạnh rằng ông chỉ giới thiệu trái phiếu đến khách hàng mà không trực tiếp tham gia vào quá trình ký kết mua bán.

Bị cáo khẳng định số tiền mà khách hàng đầu tư vào trái phiếu được chuyển vào tài khoản của Công ty chứng khoán TVSI, chứ không phải vào SCB. Theo ông, ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian tài chính và không có hành vi gian lận trong giao dịch này.

Bị cáo Văn cũng cho biết, SCB đã cung cấp đầy đủ thông tin và tư vấn chi tiết cho khách hàng về các gói trái phiếu, đảm bảo họ có quyền tự quyết trong đầu tư mà không bị ép buộc. Hơn nữa, thông tin về trái phiếu được công khai trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng quy định.

Đồng thời, bị cáo cũng bác bỏ cáo buộc rằng SCB chỉ tập trung huy động vốn từ trái phiếu mà không huy động tiền gửi tiết kiệm. Bị cáo Văn khẳng định rằng vào năm 2020, số tiền huy động từ tiết kiệm của ngân hàng vẫn lên tới 500.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Văn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại số tiền quy buộc trách nhiệm của mình trong tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bởi bị cáo đã nghỉ việc tại SCB vào tháng 7/2020, thời điểm đó số dư các lô trái phiếu chỉ khoảng 7.900 tỷ đồng, do đó việc quy trách nhiệm cho ông với toàn bộ số tiền 30.000 tỷ đồng là chưa hợp lý.

Cuối cùng, bị cáo cũng khẳng định không tham gia vào gói trái phiếu Setra và mong muốn Hội đồng xét xử đảm bảo bản án được xem xét một cách minh bạch, công bằng.

Kết thúc phần xét hỏi, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng một số đồng phạm sẽ tạm nghỉ và mở lại vào sáng ngày 3/4 với phần tranh luận.