Cơ quan điều tra cáo buộc, Vũ Quang Thuận, Giám đốc Công ty Đông dược Nữ Hoàng đã cho sản xuất 18 loại mỹ phẩm chưa được phép lưu hành, với số lượng lên tới hơn 22.640 sản phẩm.
Dưới vỏ bọc là một câu lạc bộ doanh nhân Việt kiều, đăng ký hoạt động tổ chức trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, King Club đã tổ chức đánh bạc trái phép cho hàng trăm người Việt Nam, giao dịch hơn 2.683 tỷ đồng.