-
Cảnh báo lừa đảo đưa lao động Việt Nam sang Úc làm nông nghiệp -
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng sử dụng tên nước ngoài để rao bán bất động sản -
Tước giấy phép cafeland.vn 3 tháng -
Bộ Giao thông Vận tải ra công điện thúc giải phóng mặt bằng 3 dự án cao tốc tại Quảng Bình -
Giả cả chữ ký của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam để lừa đảo -
Giả mạo quỹ đầu tư PYN Lite để lừa đảo
Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Theo đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố ba tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Đưa hối lộ.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh. |
Các bị can còn lại bị truy tố về các một trong các tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đáng nói, trong số này, bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, lên tới 5,2 triệu USD.
Quá trình điều tra xác định, bị can Đỗ Thị Nhàn là người thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh thanh tra phụ trách Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xây dựng dự thảo báo cáo lãnh đạo các cấp dự thảo kết luận thanh tra.
Tuy nhiên, với vai trò, trách nhiệm được giao là Trưởng đoàn thanh tra nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Cụ thể, trong cuộc thanh tra Ngân hàng SCB đợt 1, sau khi kết thúc và ký biên bản làm việc, Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Phụng, Phó trưởng đoàn và Tổ tổng hợp bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng; trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỷ đồng…
Thêm vào đó, nhiều nội dung khác cũng được Nhàn báo cáo không đúng về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra, theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu.
Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỷ đồng) để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.
Việc báo cáo không trung thực này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng này.
Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn là phương thức, thủ đoạn để giúp đỡ bà Trương Mỹ Lan, tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm.
-
Bộ Giao thông Vận tải ra công điện thúc giải phóng mặt bằng 3 dự án cao tốc tại Quảng Bình -
Giả cả chữ ký của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam để lừa đảo -
Giả mạo quỹ đầu tư PYN Lite để lừa đảo -
Tuyên án nhóm bị cáo người Việt trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia -
Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư IMG Huế -
“Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng - Bài 1: Chỉ với một An Đông, 40.000 “thượng đế” thành khổ chủ -
Vụ rửa tiền xuyên quốc gia: Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc
-
1 “Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng - Bài 1: Chỉ với một An Đông, 40.000 “thượng đế” thành khổ chủ -
2 Vụ rửa tiền xuyên quốc gia: Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc -
3 Phê duyệt phương án chuyển giao 3 ngân hàng mua bắt buộc trong tháng 5/2024 -
4 Nợ xấu có xu hướng tăng, tiếp tục là cơn đau đầu của ngành ngân hàng -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 21/5
- Thị trường bất động sản Bắc Sài Gòn: Vẫn còn căn hộ ở thực, mức giá hợp lý
- Ra mắt Trung tâm giải pháp nghe nhìn công nghệ cao- HDB Building
- Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT năm 2024
- Top 5 thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất năm 2024
- Carmudi hợp tác với Bảo hiểm QBE ra mắt chương trình bảo hành mở rộng xe ô tô
- Unilever Việt Nam bắt tay Viện Pasteur TPHCM để nâng cao sức khỏe người Việt