Thu hồi gần 260 tỷ và 140.000 USD trong vụ án tại Tập đoàn Thuận An

Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ở các tỉnh Bắc Giang, TP. HCM và Đăk Lăk, cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can, đồng thời thu hồi gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD.

TIN LIÊN QUAN

Bắt loạt lãnh đạo Tập đoàn Thuận An

Tại buổi Họp báo quý I của Bộ Công an được tổ chức chiều 4/4, Bộ Công an đã thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2025, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) ở các tỉnh Bắc Giang, TP. HCM và Đăk Lăk, Bộ Công an.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng thông tin tại buổi họp báo.

Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo đó, C03 đã khởi tố tổng cộng 30 bị can, trong đó, vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, dự kiến hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý II.

Trong khi đó, vụ “Đưa, nhận hối lộ” tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. HCM và tại tỉnh Đăk Lăk, mỗi vụ đã khởi tố 4 bị can.

Cũng theo Phó cục trưởng C03, quá trình điều tra các vụ án này, cơ quan công an đã thu hồi gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan tới các sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.

Nguyễn Duy Hưng và một số bị can trong vụ án.

Cùng với đó, cơ quan này cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc công ty này về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2014 đến 12/2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng giá trị 23.000 tỷ đồng.

Đàng nói, chỉ trong năm 2022 và 2023, Tập đoàn Thuận An phát triển “nóng”, trúng nhiều gói thầu trị giá khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong số này, nhiều gói thầu thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau Covid-19. Việc này được cơ quan điều tra cho rằng “là điều rất đặc biệt”.